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发布时间:2020年06月10日

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  6月8日,乐虎国际手机客户端App下载召开2020年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,选举第六届董事会董事、监事会非职工监事,产生了新一届董事会、监事会。部分股东及股东代理人、第五届董事会董事、第五届监事会监事、部分高级管理人员、新一届董事和监事候选人以及监管部门领导参加了会议。

 

  第五届董事会董事长张哲清作《第五届董事会工作报告》,第五届监事会监事长徐建峰作《第五届监事会工作报告》,第五届董事会独立董事杨瑞龙宣读了《关于第六届董事会董事候选人提名的议案》,第五届监事会外部监事张峰宣读了《第六届监事会股东监事和外部监事候选人提名的议案》,会议全票通过上述议案。大会举行了第六届董事会董事和第六届监事会非职工监事选举,13名董事候选人和4名非职工监事候选人均以到会股份全票当选。

▲股东投票

▲股东投票

  

  ▲ 股东投票

  股东大会召开期间,第六届董事会召开第一次会议。会议审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举谢铁军先生为第六届董事会董事长;审议通过了《关于聘任行长的议案》,聘任高其冬先生为行长;审议通过了《关于聘任副行长的议案》,聘任沈志超先生、刘颖先生、倪庆华先生为副行长;审议通过了《关于聘任行长助理的议案》,聘任辛德利先生为行长助理;审议通过了《关于首席风险官、首席信息官及审计稽核部、计划财务部、法律合规部总经理提名的议案》,聘任吕伟东先生担任首席风险官兼法律合规部总经理,金明先生担任首席信息官,杨小华先生担任审计稽核部总经理,王慧女士担任计划财务部总经理;审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任章爱军先生为董事会秘书。

  同时,会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会设置的议案》、《关于第六届董事会各专门委员会主任委员、委员提名的议案》等其他8项议案。

  董事会召开前,第六届监事会召开第一次会议。会议审议通过了《关于第六届监事会监事长提名的议案》,选举朱成先生为第六届监事会监事长。会议还审议通过了《关于第六届监事会各专门委员会主任委员、委员提名的议案》《关于第六届监事会办公室主任提名的议案》。

  股东大会闭幕前,新当选董事长谢铁军、行长高其冬、监事长朱成发表讲话。

  

▲ 第六届董事会董事长谢铁军发言

▲ 第六届董事会董事长谢铁军发言

  

  第六届董事会将把推动发展、打造特色、控好风险、带好队伍、规范管理、推进上市作为主要任务,着力打造更加强劲的核心竞争力,持续推动乐虎网站乐虎银行稳健发展、科学发展、和谐发展、高质量发展。谢铁军表示将时刻保持对客户、对股东、对员工高度负责的精神,恪尽职守,勤奋工作,精诚团结,民主决策,严于律己,廉洁奉公,以更加科学的经营理念、更加开阔的发展思路、更加高效的激励方式,带领全行干部员工推动乐虎网站乐虎银行各项事业再上新台阶。

  

 ▲ 新聘任行长高其冬发言

 ▲ 新聘任行长高其冬发言

  高其冬代表新一任经营班子表态:一方面,全力推动业绩提升。在董事会和谢铁军董事长的带领下,扎实推进“1235”新一轮战略规划有效落地,积极应对复杂多变的经营形势,对标先进,推动好零售转型2.0版,进一步促进经营业绩的稳步提升,回报各位股东的信任和支持。另一方面,全力强化内部管理。赚好钱的同时,替各位股东管好账。以合规银行建设为目标,持续抓好风险控制,持续推动精细化管理,助推高质量发展。

  

▲ 第六届监事会监事长朱成发言

第六届监事会监事长朱成发言

 

  一方面,围绕“防案控险”、“服务发展”两个中心,对董事会和经营管理层执行股东大会决议、确立经营方针、贯彻经营路线、财务活动、内部控制、风险管理以及董事会和高管人员履职情况等方面开展有效监督。另一方面,加强监事会自身建设,进一步提升监督能力,整合资源,加强信息技术在监督中的应用,提高监督效率效能;加强调研工作和履职能力培训,让全体监事履职能力更强、更接地气、更具实效。